Vai trò của ngành Ngân hàng trong hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam

Tóm tắt

Trong những năm vừa qua, tội phạm rửa tiền đã trở thành vấn đề nhức
nhối tại nhiều quốc gia và luôn thu hút sự quan tâm của các tổ chức quốc tế
cũng như các nhà hoạch định chính sách. Với vai trò là những tổ chức tài chính
chuyên nghiệp, ngân hàng không chỉ là nơi thực hiện các giao dịch tài chính
mà còn đảm nhận trách nhiệm xã hội của mình trong việc bảo vệ hệ thống tài
chính quốc gia khỏi những hoạt động phi pháp và tội phạm. Một trong những
nhiệm vụ quan trọng của ngành Ngân hàng là phòng, chống rửa tiền. Sử dụng
phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu, bài viết này tiến hành nghiên cứu
tổng quan hoạt động phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam; nêu bật vai trò của
ngành Ngân hàng trong công tác phòng, chống rửa tiền. Kết quả nghiên cứu
chỉ ra rằng thực trạng rủi ro rửa tiền tại Việt Nam là phức tạp, trải dài trên nhiều nhóm tội phạm nguồn cũng như các lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế; và
vai trò của ngành Ngân hàng ở đây là rất quan trọng. Từ đó, bài viết đề xuất
một số phương án nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền
của ngành Ngân hàng